Para Transferlerinde Yeni Dönem
Para transferlerinde denetim artıyor. Daha önce 200 bin lira olarak duyurulan zorunlu açıklama sınırı 400 bin liraya yükseltildi. Bu tutarı aşan işlemlerde detaylı bilgi girmeyenlerin transferleri onaylanmayacak.
İban ile transferlerde yeni dönem başladı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemde gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerini daha yakından izlemek amacıyla yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu.
Düzenlemeyle birlikte internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan para transferleri daha ayrıntılı şekilde denetlenecek.
Yeni uygulamanın temel amacı izlenebilirliği arttırarak kara para aklama, yasadışı bahis ve kayıtdışı finans hareketleriyle mücadelede daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulması...
Düzenlemenin ilk duyurusunda günlük açıklama zorunluluğu sınırı 200 bin lira olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu limit 400 bin liraya yükseltildi.
Gün içinde söz konusu miktar ve üzerinde işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak.
Yeni sistemle birlikte para transferlerinde işlem nedenini daha açık şekilde belirlemek amacıyla bazı işlem kategorileri de eklenecek.
Gayrimenkul ya da Araç alımı, Borç ödeme, Bağış, Sigorta ve sağlık harcamaları, Kripto varlık işlemleri, Şans oyunu ödemeleri, Danışmanlık hizmetleri gibi seçenekler oluşturulacak.
2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon lira üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgelerin sunulması gerekecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemde gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerini daha yakından izlemek amacıyla yeni bir düzenlemenin hayata geçirildiğini duyurdu.
Düzenlemeyle birlikte internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan para transferleri daha ayrıntılı şekilde denetlenecek.
Yeni uygulamanın temel amacı izlenebilirliği arttırarak kara para aklama, yasadışı bahis ve kayıtdışı finans hareketleriyle mücadelede daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturulması...
Düzenlemenin ilk duyurusunda günlük açıklama zorunluluğu sınırı 200 bin lira olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından bu limit 400 bin liraya yükseltildi.
Gün içinde söz konusu miktar ve üzerinde işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak.
Yeni sistemle birlikte para transferlerinde işlem nedenini daha açık şekilde belirlemek amacıyla bazı işlem kategorileri de eklenecek.
Gayrimenkul ya da Araç alımı, Borç ödeme, Bağış, Sigorta ve sağlık harcamaları, Kripto varlık işlemleri, Şans oyunu ödemeleri, Danışmanlık hizmetleri gibi seçenekler oluşturulacak.
2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon lira üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgelerin sunulması gerekecek.