Halkbank Davasında Yeni Gelişme
Halkbank'ta yönetici olan Mehmet Hakan Atilla ile İranlı iş insanı Rıza Sarraf'ın Amerikalı finans kuruluşlarını dolandırmakla suçlandığı davada sona gelindi. 6 yıldır devam eden davayla ilgili Amerika Adalet Bakanlığı anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Halkbank'ta yönetici olan Mehmet Hakan Atilla, İranlı iş insanı Rıza Sarraf ile ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı kuruluşlar adına işlem yapmak için komplo kurmak ve ABD finans kuruluşlarını dolandırmakla suçlanmıştı.
6 yıl önce bu suçlamarla ilgili Amerika'da açılan davada sona gelindi.
Halk Bankası, ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.
Banka, "Mahkemenin onayıyla birlikte, ceza davası süreci sonlanmış olacaktır." açıklamasında bulundu.
Ayrıca, "söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
ABD Adalet Bakanlığı da davaya ilişkin olarak New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a bir dilekçe sundu.
Savcılığın imzasını taşıyan belgede, davanın bu şekilde sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da yürütülen diplomatik girişimlerin bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.
Anlaşma kapsamında Halkbank'ın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi.
Ayrıca bankanın anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya İran bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceği belirtildi.
Bunun yanı sıra bankanın, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiği ifade edildi.
6 yıl önce bu suçlamarla ilgili Amerika'da açılan davada sona gelindi.
Halk Bankası, ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.
Banka, "Mahkemenin onayıyla birlikte, ceza davası süreci sonlanmış olacaktır." açıklamasında bulundu.
Ayrıca, "söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
ABD Adalet Bakanlığı da davaya ilişkin olarak New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman'a bir dilekçe sundu.
Savcılığın imzasını taşıyan belgede, davanın bu şekilde sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da yürütülen diplomatik girişimlerin bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.
Anlaşma kapsamında Halkbank'ın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi.
Ayrıca bankanın anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran hükümeti veya İran bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceği belirtildi.
Bunun yanı sıra bankanın, Reza Zarrab ile bağlantılı varlıkların dondurulması veya iadesi konularında Türk hukukunun izin verdiği ölçüde ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı kabul ettiği ifade edildi.